Con fecha 15 de Julio del 2016 la Asamblea Nacional aprobó la LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE
DELITOS en la que tiene por finalidad
de: prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos en el Ecuador. El
mencionado tipo delictivo se lo considera como uno de los mayores flagelos
contra la sociedad y por ello sus efectos en la economía y la administración de
justicia, en el que el Código Orgánico Integral Penal tipifica y sanciona el
lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia
organizada proveniente de este tipo delictivo.
El artículo 393 de la
Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado garantizará la
seguridad a través de políticas públicas y acciones integradas, para asegurar
la convivencia pacífica de las personas, y promover una cultura de paz. La
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) estará a cargo de elaborar
programas para detectar operaciones o transacciones económicas e injustificadas
y que se entenderá por operaciones o transacciones económicas realizados por
personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil
económico y financiero.
Cabe mencionar que todo ciudadano que conociere de
actividades que pudieran constituir operaciones inusuales injustificadas,
deberá de informar a la autoridad correspondiente del caso, es por ello que la
presente ley tiene su principal aporte de emitir y aplicar medidas preventivas
contra el lavado de activos, en el que la Unidad de Lavado de Activos remitirá
a la Fiscalía General del Estado el reporte de las operaciones inusuales e
injustificadas, es por ello que con la presente ley se pretenderá de detectar y
erradicar el lavado de activos, por lo cual radica su vital importancia. En el 2011 el lavado de dinero representa el 3,6% del producto interno
bruto (PIB) del mundo, es decir, alrededor de $ 320 mil millones, de los cuales
$ 150 mil millones se ‘lavan’ en Latinoamérica. Fuente Organización de
las Naciones Unidas
El Lavado de Activos "Opera en un mundo globalizado, caracterizado por
el uso de tecnologías sofisticadas, que ofrecen mayores oportunidades y nuevos
mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen ilegal.
La rapidez con que el crimen organizado se adapta a la velocidad y facilidad de
las modernas finanzas electrónicas es una característica del momento." Así lo
señala Francisco Enríquez
Bermeo Coordinador Proyecto Fronteras en FLACSO - Ecuador
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